夢潔家紡： 2011年度利潤分配預(yù)案

    本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。

    二、會議召開的情況 

   1、 召開時間：2012 年 4 月 30 日上午 9:00 

   2、 召開方式：現(xiàn)場投票。 

   3、 召開地點(diǎn)：湖南省長沙市金星中路 528 號茉莉花國際酒店 15 樓茉莉廳會議室。 

   4、 召集人：公司第二屆董事會。 

   5、 主持人：公司董事長姜天武先生。 

   6、 此次股東大會的召集、召開和投票符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。北京市天銀律師事務(wù)所朱玉栓、李強(qiáng)出席本 次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

    三、會議的出席情況

    出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共 16 人，代表有表決權(quán)股份110,269,969 股，占公司有表決權(quán)總股份的 72.93%。

    公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了會議。

    四、議案審議和表決情況

    本次會議采取現(xiàn)場記名投票方式逐項(xiàng)審議了本次股東大會的相關(guān)議案，形成了以下決議：

    （一）審議通過《股份公司 2011 年度董事會工作報告》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （二）審議通過《股份公司 2011 年度監(jiān)事會工作報告》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （三）審議通過《股份公司 2011 年年度報告及摘要的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （四）審議通過《股份公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報告》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （五）審議通過《股份公司 2012 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （六）審議通過《股份公司 2011 年度利潤分配預(yù)案》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （七）審議通過《股份公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （八）審議通過《股份公司關(guān)于設(shè)立銷售子公司的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,268,769 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.999%； 反對票為 1,200 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001%；棄權(quán)票為 0 票， 占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （九）審議通過《股份公司 2012 年度申請銀行貸款額度的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （十）審議通過《股份公司關(guān)于修改公司章程的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （十一）審議通過《股份公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,269,969 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對票為 0 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)票為 0 票，占參加會 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    （十二）審議通過《股份公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》

    表決結(jié)果：同意 110,268,769 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.999%； 反對票為 1,200 票，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.001%；棄權(quán)票為 0 票， 占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所。

    2、律師姓名：朱玉栓、李強(qiáng)。

    3、結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股 東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果 合法有效。”

    六、備查文件

    1、湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年年度股東大會決議。

    2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年年度股東大會的法律意見書。