羅萊家紡：第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱：羅萊家紡 公告編號(hào)：2012-015


羅萊家紡股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第
十八次會(huì)議通知經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)于2012年4月9日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會(huì)議的董事均于2012年4月
19日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年4月19日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室召
開，會(huì)議由薛偉成董事長(zhǎng)主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人，
其中6名董事以現(xiàn)場(chǎng)方式參加，5名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人
員列席會(huì)議,其召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。與會(huì)董
事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過《2012年一季度報(bào)告的議案》，表決結(jié)果：11票贊成、0 票反
對(duì)、0 票棄權(quán)。

沒有董事對(duì)公司2012年一季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證
或存在異議。公司《2012年一季度報(bào)告》登載于2012年4月23日的巨潮資訊網(wǎng)、
《證券時(shí)報(bào)》。

二、審議通過了《關(guān)于與天津市濱海新區(qū)輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)簽訂投資協(xié)議及
北方總部一期項(xiàng)目投資的議案》，表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

（一）會(huì)議審議通過了公司與天津市濱海新區(qū)輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)簽訂的投資
協(xié)議。

天津市濱海新區(qū)輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管委會(huì)”），是天津市濱海
新區(qū)最重要的功能區(qū)之一。公司為加速推進(jìn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)戰(zhàn)略布局、打造環(huán)渤海及
北方市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，于2012年3月30日與管委會(huì)簽訂《投資協(xié)議書》，擬建
立家用紡織品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、展示、培訓(xùn)和北方市場(chǎng)結(jié)算于一體的中國(guó)北方


總部。本項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)為4億元，擬由公司以自有資金及部分超募資金出資
完成，并成立全資子公司，分兩期建設(shè)完工。第一期預(yù)計(jì)于2013年年底前投入
使用，第二期預(yù)計(jì)于2015年年底前投入使用，管委會(huì)負(fù)責(zé)在公司開工前將相關(guān)
建設(shè)條件落實(shí)到位。

投資協(xié)議自管委會(huì)與公司雙方簽字蓋章之日起并經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)
批準(zhǔn)后生效。公司將于投資協(xié)議生效之日45天內(nèi)在輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)進(jìn)行子公司的工
商注冊(cè)，注冊(cè)資本不少于1億元。子公司在輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)營(yíng)年限不少于十年。

《與天津市濱海新區(qū)輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)簽訂投資協(xié)議的公告》登載于2012
年4月5日的巨潮資訊網(wǎng)、2012年4月6日的《證券時(shí)報(bào)》。

(二) 審議通過了北方總部一期項(xiàng)目投資方案。

擬建立的北方總部一期項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”）位于天津市
濱海新區(qū)輕紡經(jīng)濟(jì)區(qū)，該區(qū)域是天津市濱海新區(qū)最重要的功能區(qū)之一。本項(xiàng)目擬
成立天津全資子公司，建設(shè)車間、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施6萬平米，購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備324
套，形成250萬件被芯和枕芯生產(chǎn)規(guī)模，建設(shè)周期為18個(gè)月。本項(xiàng)目擬總投資
21,364.06萬元，其中建設(shè)投資19,260.31萬元，鋪底流動(dòng)資金2,103.75萬元。
建設(shè)投資擬使用超募資金1億，其余部分使用自有資金。擬使用超募資金投資設(shè)
立天津全資子公司，天津子公司注冊(cè)資本為1億，子公司將設(shè)立募集資金專戶管
理，并與保薦機(jī)構(gòu)，存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，保證募集資金
使用規(guī)范化、透明化。

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后，預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入約46,750萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利
潤(rùn)5,680萬元，投資收益率為27%、投資回收期為5.9年（不含建設(shè)期，折現(xiàn)率
10%）。

北方總部一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告登載于2012年4月23日的巨潮資訊網(wǎng)。
擬使用超募資金1億投資設(shè)立天津全資子公司的方案已經(jīng)獨(dú)立董事出具同意意
見，并經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)出具專項(xiàng)核查意見，其具體內(nèi)容登載于2012年4月23日的巨
潮資訊網(wǎng)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議


2、獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見

3、保薦機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)核查意見

4、北方總部一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告



特此公告。



羅萊家紡股份有限公司

董事會(huì)

2012年4月23日